Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Мужчина, 40 лет, родился 8 августа 1984
Москва, готов к переезду (Австралия, Великобритания, Россия, США, Япония), не готов к командировкам
Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Специализации:
- Другое
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 3 года 6 месяцев
Июль 2004 — Декабрь 2007
3 года 6 месяцев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО КБ «АСБ»)
Юрисконсульт - Главный юрисконсульт - Начальник юридического департамента
• разработка, составление и реализация всей внутренней документации банка в области противодействия легализации банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – «ПОД/ФТ») (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Программа обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, План реализации программы обучения, Перечень вопросов для проведения тестирования сотрудников банка в целях проверки знаний в области ПОД/ФТ и т.д.);
• ежедневный мониторинг операций клиентов банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, операций с участием выгодоприобретателей;
• составление отчетов в виде электронных сообщений (ОЭС), содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) необычных сделках клиентов и последующая передача в ФСФМ РФ;
• ведение реестра операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, операций с участием выгодоприобретателей;
• ведение деловой переписки с клиентами банка на предмет предоставления обосновывающих документов по проводимым операциям, сведений по выгодоприобретателям;
• идентификация и анкетирование клиентов банка и выгодоприобретателей по операциям клиентов;
• проверка информации о клиентах и выгодоприобретателях, руководствуясь Перечнем недействительных паспортов и Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
• проведение обучения и тестирования сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• взаимодействие с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ (ЦБ РФ, ФСФМ РФ);
• мониторинг нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ.
Комплексное правовое сопровождение деятельности банка:
• согласование с ЦБ РФ кандидатур на должность руководителей кредитной организации;
• составление отчетности по аффилированным лицам кредитной организации;
• мониторинг связанных с кредитной организацией лиц (аффилированных лиц, инсайдеров);
• открытие и регистрация внутренних структурных подразделений кредитной организации (обменных пунктов, операционных касс вне кассового узла);
• внесение изменений в учредительные документы кредитной организации:
увеличение уставного капитала;
изменение состава участников;
иные изменения.
• внесение изменений в сведения о кредитной организации, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (внесение изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации);
• подготовка документов для получения предварительного согласия ЦБ РФ на приобретение долей в уставном капитале кредитной организации;
• составление заключений юридического отдела кредитной организации о возможности кредитования потенциальных заемщиков, на основании правовой экспертизы представленных документов;
• курирование вопроса о расширении деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;
• правовая экспертиза документов, представляемых для заключения договоров банковского счета, а также при внесении клиентами изменений в учредительные документы, и/или при замене лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
• составление договоров банковского счета, формирование юридических досье клиентов;
• правовая экспертиза документов, представляемых потенциальными заемщиками и залогодателями;
• составление договоров аренды индивидуальных сейфовых ячеек физическими лицами;
• составление договоров кредитования юридических и физических лиц;
• составление соглашений об условиях совершения операций на межбанковских рынках, формирование юридических досье банков-контрагентов;
• составление приказов единоличного исполнительного органа;
• составление протоколов заседания общего собрания участников, совета, правления;
• уведомление Банка России о существенных изменениях, вносимых в систему внутреннего контроля;
• составление векселей, договоров купли-продажи (актов приема-передачи к договорам) векселей;
• ведение деловой переписки с Банком России;
• взаимодействие с нотариальными конторами;
• взаимодействие с правоохранительными органами;
• ведение деловой переписки с налоговыми органами;
• составление и правовая оценка хозяйственных договоров (актов, дополнительных соглашений, товарных накладных, счетов, смет к договорам), заключаемых кредитной организацией (купля-продажа, поставка, подряд, аренда и т.д.);
• разработка и составление внутренних документов банка (положений, инструкций и т.д.);
• составление доверенностей различного характера;
• взаимодействие с Комитетом рекламы, информации и оформления г. Москвы по вопросам регистрации вывески организации;
• регистрация юридических лиц;
• внесение изменений в учредительные документы юридических лиц:
изменение состава участников;
изменение адреса местонахождения;
изменение наименования;
изменение видов экономической деятельности;
иные изменения.
• внесение изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (внесение изменений в сведения о единоличном исполнительном органе);
• мониторинг законодательства РФ.
Обо мне
НАВЫКИ В РАБОТЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
1. Уверенный пользователь ПК.
2. Умение пользоваться оргтехникой (ксерокс, факсимильный аппарат).
3. Умение работать с электронными правовыми системами.
4. Умение пользоваться Internet.
5. Владение уровнем английского языка на уровне общения.
6. Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
7. Умение работать в стрессовой обстановке.
8. Грамотность.
9. Аккуратность, ответственность, внимательность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Работа в кредитной организации в качестве единственного сотрудника юридического департамента в течение одного года.
2. Работа в кредитной организации в качестве единственного сотрудника юридического департамента, а также в качестве ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в периоды проведения проверок Центральным банком Российской Федерации.
3. Наличие дополнительного образования по вопросам ПОД/ФТ (посещение учебных семинаров).
Высшее образование
2006
Российский государственный гуманитарный университет
Юридический/юриспруденция
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения