Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться

Кандидат

Мужчина, 40 лет, родился 8 августа 1984

Москва, готов к переезду (Австралия, Великобритания, Россия, США, Япония), не готов к командировкам

Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Специализации:
  • Другое

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Опыт работы 3 года 6 месяцев

Июль 2004Декабрь 2007
3 года 6 месяцев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО КБ «АСБ»)
Юрисконсульт - Главный юрисконсульт - Начальник юридического департамента
• разработка, составление и реализация всей внутренней документации банка в области противодействия легализации банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – «ПОД/ФТ») (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Программа обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, План реализации программы обучения, Перечень вопросов для проведения тестирования сотрудников банка в целях проверки знаний в области ПОД/ФТ и т.д.); • ежедневный мониторинг операций клиентов банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, операций с участием выгодоприобретателей; • составление отчетов в виде электронных сообщений (ОЭС), содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) необычных сделках клиентов и последующая передача в ФСФМ РФ; • ведение реестра операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, операций с участием выгодоприобретателей; • ведение деловой переписки с клиентами банка на предмет предоставления обосновывающих документов по проводимым операциям, сведений по выгодоприобретателям; • идентификация и анкетирование клиентов банка и выгодоприобретателей по операциям клиентов; • проверка информации о клиентах и выгодоприобретателях, руководствуясь Перечнем недействительных паспортов и Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности; • проведение обучения и тестирования сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; • взаимодействие с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ (ЦБ РФ, ФСФМ РФ); • мониторинг нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ. Комплексное правовое сопровождение деятельности банка: • согласование с ЦБ РФ кандидатур на должность руководителей кредитной организации; • составление отчетности по аффилированным лицам кредитной организации; • мониторинг связанных с кредитной организацией лиц (аффилированных лиц, инсайдеров); • открытие и регистрация внутренних структурных подразделений кредитной организации (обменных пунктов, операционных касс вне кассового узла); • внесение изменений в учредительные документы кредитной организации:  увеличение уставного капитала;  изменение состава участников;  иные изменения. • внесение изменений в сведения о кредитной организации, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (внесение изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации); • подготовка документов для получения предварительного согласия ЦБ РФ на приобретение долей в уставном капитале кредитной организации; • составление заключений юридического отдела кредитной организации о возможности кредитования потенциальных заемщиков, на основании правовой экспертизы представленных документов; • курирование вопроса о расширении деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций; • правовая экспертиза документов, представляемых для заключения договоров банковского счета, а также при внесении клиентами изменений в учредительные документы, и/или при замене лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; • составление договоров банковского счета, формирование юридических досье клиентов; • правовая экспертиза документов, представляемых потенциальными заемщиками и залогодателями; • составление договоров аренды индивидуальных сейфовых ячеек физическими лицами; • составление договоров кредитования юридических и физических лиц; • составление соглашений об условиях совершения операций на межбанковских рынках, формирование юридических досье банков-контрагентов; • составление приказов единоличного исполнительного органа; • составление протоколов заседания общего собрания участников, совета, правления; • уведомление Банка России о существенных изменениях, вносимых в систему внутреннего контроля; • составление векселей, договоров купли-продажи (актов приема-передачи к договорам) векселей; • ведение деловой переписки с Банком России; • взаимодействие с нотариальными конторами; • взаимодействие с правоохранительными органами; • ведение деловой переписки с налоговыми органами; • составление и правовая оценка хозяйственных договоров (актов, дополнительных соглашений, товарных накладных, счетов, смет к договорам), заключаемых кредитной организацией (купля-продажа, поставка, подряд, аренда и т.д.); • разработка и составление внутренних документов банка (положений, инструкций и т.д.); • составление доверенностей различного характера; • взаимодействие с Комитетом рекламы, информации и оформления г. Москвы по вопросам регистрации вывески организации; • регистрация юридических лиц; • внесение изменений в учредительные документы юридических лиц:  изменение состава участников;  изменение адреса местонахождения;  изменение наименования;  изменение видов экономической деятельности;  иные изменения. • внесение изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (внесение изменений в сведения о единоличном исполнительном органе); • мониторинг законодательства РФ.

Обо мне

НАВЫКИ В РАБОТЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 1. Уверенный пользователь ПК. 2. Умение пользоваться оргтехникой (ксерокс, факсимильный аппарат). 3. Умение работать с электронными правовыми системами. 4. Умение пользоваться Internet. 5. Владение уровнем английского языка на уровне общения. 6. Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 7. Умение работать в стрессовой обстановке. 8. Грамотность. 9. Аккуратность, ответственность, внимательность. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Работа в кредитной организации в качестве единственного сотрудника юридического департамента в течение одного года. 2. Работа в кредитной организации в качестве единственного сотрудника юридического департамента, а также в качестве ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в периоды проведения проверок Центральным банком Российской Федерации. 3. Наличие дополнительного образования по вопросам ПОД/ФТ (посещение учебных семинаров).

Высшее образование

2006
Российский государственный гуманитарный университет
Юридический/юриспруденция

Знание языков

РусскийРодной


АнглийскийC2 — В совершенстве


ИспанскийA1 — Начальный


ФранцузскийA1 — Начальный


Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения